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关于印发《全市银行金融机构安全大检查工作方案》的通知
2014-11-20
各县（市区）公安（分）局，各银行企业金融机构、保安服务公司：
为切实加强银行业金融机构安全监管，有效防范针对银行业金融机构的暴力侵害案件，全力维护银行安全，确保大家渡过一个愉快祥和的元旦、春节，现制定下发《全市银行业金融机构安全大检查工作方案》，请各地各单位结合实际，认真贯彻执行。
各地安全大检查工作落实情况请于2014年12月31日前报市公安局治安支队内保大队。
附件：全市银行业金融机构安全大检查工作方案
全市银行业金融机构安全大检查工作方案
为切实加强银行业金融机构安全监督，有效防范针对银行业金融机构暴力侵害案件，全力维护银行安全，确保全市人民渡过一个愉快祥和的元旦、春节，怀化市公安局、中国银行业监督管理委员会怀化监管分局决定，从2014年12月16日至12月31日，在全市银行业金融机构开展安全大检查。
一、工作目标
以党的十八届四中全会精神为指导，以维护银行安全和社会治安稳定为目标，以《企业事业单位内部治安保卫条例》、《保安服务管理条例》和有关银行业金融机构安全的法律、法规、规章及相关标准为依据，以落实责任制为核心，在当地党委、政府领导下，全面检查银行业金融机构和保安押运公司存在的安全隐患，及时整改，堵塞漏洞，大力推进银行业安全防范工作规范化、科学化、制度化建设。
二、组织机构
（一）领导机构
怀化市成立银行业金融机构安全检查领导小组，由市公安局党委委员丁继元任组长、中国银行业监管委员会怀化监管分局副局长陈勇任副组长、中国人民银行怀化中心支行纪委书记张海波、农行怀化分行纪委书记龙国强、中行怀化分行副行长薛劲、建行怀化市分行副行长周方、农发行怀化市分行副行长贾润平、工行怀化分行纪检书记曾斌、省联社怀化办事处副主任杨锡龙、邮储蓄银行怀化分行副行长杨世伟、市邮政局副局长张贻波、华融湘江银行怀化分行副行长蒋小云、交通银行怀化分行副行长李威为成员，各县（市、区）成立相应的银行业金融机构安全检查领导小组，切实加强对这项工作的领导。
（二）检查机构
市公安局、怀化银监分局将组成4个检查组，对怀化市区和十三个县（市、区）银行业金融机构进行安全检查。人员组成：市公安局3人，怀化银监分局1人，各银行业金融机构11人，武装守押公司1人。具体分工如下：
第一小组：负责对麻阳县、沅陵县、辰溪县的检查
中国农业银行怀化分行负责车辆保障
组 长：谢洪民 市公安局治安支队内保大队负责人 18007458513
成 员：姚新华 中国农业银行怀化分行保卫科长 13874481698
刘友坤 中国银行怀化分行监察保卫部副部长 13974509676
李运林 市武装守押公司副总经理 15974036329
第二小组：负责对鹤城区、新晃县、芷江县的检查
农业发展银行怀化分行负责车辆保障
组 长： 宋 婷 市公安局治安支队内保大队教导员 18007458520
成 员：胡松华 中国工商银行怀化分行保卫科长 137892863
李 震 农业银行怀化市分行保卫科长 13607452296
向辉辉 交通银行怀化分行保卫专干 15173741001
第三小组：负责对洪江区、会同县、靖州县、通道县的检查
邮政储蓄银行怀化市分行负责车辆保障
组 长：粟建平 怀化银监分局安保办主任艰巨 13907455851
成 员：舒国军 省联社怀化办事处保卫科长 13762932623
段 军 邮政储蓄银行怀化市分行保了部经理 13874451388
王 承 建设银行怀化市分行办公室保卫干 13762909214
第四小组：负责对溆浦县、洪江市、中方县的检查
华融湘江银行怀化分行负责车辆保障
组 长： 翟群一 市公安局内保大队正科级侦察员 13607450196
成 员： 曹 春 市邮政公司保卫科长 13707450426
刘元福 中国人民 银行怀化分行综合管理部总经理 13874472618
肖 斌 华融湘江银行怀化分行综合管理部总经理 18874558899
三、检查范围和内容
各检查组对每个县（市、区）抽查的机构至少不少于5个，其中：农村信用社（农商行）、邮政储蓄机构、保安押运公司为必查机构，应重点检查农村营业网点，对怀化市区分行本部至少抽查3个。检查的主要内容包括：
（一）法律、法规及规章制度等执行情况
1、银行安保机构设置、安保人员配备等情况。
2、单位负责人的安保责任制及签订安全管理责任状的情况；各项安全防范规章制度建设及落实情况。
3、对员工进行安全教育、培训情况；员工对本单位各项安全防范规章制度的掌握情况。
4、各类与安全保卫工作有关的台账登记情况。
5、突发事件应急处置预案制定及演练情况。
（二）枪支弹药使用及武装守护押运工作情况
1、申领《公务用枪持枪证》、《公务用枪枪证》以及枪、证相符情况；持枪人员管理制度、枪支弹药责任制度的建设及落实情况。
2、枪支、弹药保管设施设置、值守及保养记录情况。
3、对持枪人员的法制安全教育、组织培训情况。
4、报废或封存枪弹向公安机关缴销情况。
5、突发事件应急处置预案制定及演练情况。
6、保安押运公司成立和武装申领审批手续是否健全。
7、武装守护押运单位内部安全管理制度、操作制度的建设及落实情况。
8、守护、押运人员管理情况；执行押运任务时规范作业情况。
9、应急处置预案制定及演练情况。
（三）安全防范设施建设达标情况
1、营业场所安全防范设施建设（包括开放式柜台、封闭式柜台、贵金属展示区、客户活动区、运钞车装卸区、设备区、周界等）。
2、业务库、保管箱以及自助设备、自助银行的安全防范设施建设情况。是否取得公安机关颁发的安全防范设施合格证，编号是我少，什么时间颁发。
3、运钞车防护性能达标情况。
4、计算机房安全防范设施建设情况。
5、监控报警中心安全防范设施建设情况。
四、检查重点
（一）重点地区：一级风险等级营业场所，市级繁华地区、城乡结合部营业场所，县城及农村偏远地区、特别是未达标的营业场所；
（二）重点单位：农村商业银行、农村信用社、邮政储蓄机构、保安押运公司。
（三）重点人员：银行业金融机构基层临柜人员；业务库守库、管库人员；配备枪支单位的守护、押运人员及有条件接触枪支、弹药人员；保安押运公司从事守护、押运业务人员。
（四）重点部位：二级以上风险营业场所与外界相通的出入口视频安防监控装置安装及使用情况；银行业金融机构的业务现金库、保安押运公司的现金寄存库以在行式、离行式自助设备等。
五、检查方法
本次安全大检查工作原则是一级查一级，逐级落实责任。以各银行业金融机构、保安押运公司自查自纠为主，市、县级检查工作领导小组在本辖区内组织检查为辅。
六、时间安排
（一）组织部署阶段。各县市区要成立由公安局主管领导参加的银行业金融机构安全大检查工作领导小组，负责大检查的组织和领导工作。要根据本辖区实际情况及存在的突出问题，对照方案要求，制定具体实施意见。
（二）自查自纠阶段（2014年12月16日至12月21日）。各银行业金融机构和保安押运公司按照领导小组部署的工作任务和工作要求，逐项抓好本系统本单位自查工作的落实。
（三）检查验收阶段（2014年12月22日至12月31日）。安全大检查领导小组在和银行业金融机构和保安押运公司普遍认真自查的基础上组织检查验收。
七、工作要求
（一）高度重视，周密部署。各级公安机关和银行业金融机构要从提高执政能力、保稳定、促发展的高度，充分认识本次安全大检查工作的必要性和紧迫性，加强领导，周密部署，精心组织，结合实际，制定方案，全力以赴开展工作。
（二）全面检查，及时整改。各银行业金融机构和保安押运公司要积极行动起来，对本单位安全防范工作的软件、硬件进行全面彻底的自查，不留死角，不留隐患，发现问题立即整改。各县、市、区银行业金融机构进行安全检查工作领导小组在本辖区内组织各银行单位进行检查验收涉及的行政区域覆盖率要达到100%。对安全防范设施建设查出的隐患要及时监督整改，对一时难以达到防范要求的，要采取切实有效的临时补救措施，堵塞漏洞，最大程度地降低安全风险。
（三）明确责任，狠抓落实。各级公安机关和银行业金融机构要进一步明确工作责任制，全面抓好各项规章制度和工作要求的落实。对安全大检查工作态度消极、行动迟缓、措施不力的将予以通报批评。
（四）廉洁自律，树好形象。检查期间，遵纪守法。检查人员一律在被检查单位内部食堂就餐；车辆加油、过路费由派车单位负责。
（五）协调配合，确保安全。各级公安机关业务主管部门要切实加强对银行业金融机构安全防范工作的指导、监督，及时通报相关信息，对发现的安全问题绝不姑息，坚决督促相关单位整改到位，共同维护金融机构、武装守押公司的安全稳定。
